（普宁）雷伊集团独立董事提名人声明
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况后做出的，被提名人书面同意出任广东雷伊（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附件：独立董事候人选声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合广东雷伊（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属，主要社会关系均不在广东雷伊（集团）股份有限公司及附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东也不是公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括广东雷伊（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
二OO八年五月三十日于深圳
广东雷伊（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明书
声明人苏建龙，作为广东雷伊（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与广东雷伊（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人亲属不在直接或间接持有广东雷伊（集团）股份有限公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括广东雷伊（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：苏建龙
二OO八年五月三十日
证券代码：200168 证券简称：雷伊B 公告编号：2008-015
广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
关于召开二OO七年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2008年5月30日召开的第四届董事会二OO八年第三次会议审议，公司董事会决定召开公司二OO七年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2008年6月30日（星期一）上午10:00
2、会议召开地点：广东省普宁市军埠镇美新工业园公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、会议出席对象：
1）公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师；
2）截止2008年6月20日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托授权代理人。
二、会议审议事项：
1、审议二OO七年年度董事会工作报告；
2、审议二OO七年年度监事会工作报告；
3、审议二OO七年年度利润分配方案；
4、审议二OO七年年度报告及摘要；
5、审议关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案；
6、审议关于采用累积投票制选举独立董事的议案；
7、审议关于调整董事、独立董事和监事津贴的议案。
三、股东大会会议登记办法：
1、登记方式：出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东应持本人身份证及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2008年6月25、26、27日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:30）
3、登记地点：深圳市罗湖区东门中路东方大厦12层董事会秘书办公室。
4、联系方式：
联系电话：0755-82250045 传真：0755-82251182
联系人：陈耀基 邮政编码：518000
（四）其他事项：
会议费用：食宿自理。
（五）授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（人）出席广东雷伊（集团）股份有限公司二OO七年年度股东大会，同意所有议案，并行使对会议议案的表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期：
委托人签字（盖章）
广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
二OO八年五月三十日
证券代码：200168 证券简称：雷伊B 公告编号：2008-012
广东雷伊（集团）股份有限公司
第四届董事会二OO八年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会二OO八年第三次会议通知于2008年5月27日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2008年5月30日在深圳市罗湖区东门中路东方大厦12层公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到5人，表决7人。董事陈鸿海先生、董事张永力先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事丁立红先生代为行使表决权。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、同意刘勇先生为独立董事候选人；
独立董事蔡少河先生和独立董事方美娣女士于2002年5月起担任公司独立董事至今已满6年。根据有关规定需更换独立董事，在新独立董事选举产生前需继续履行独立董事义务。因此，公司董事会提名刘勇先生为独立董事候选人。独立董事候选人待深圳证券交易所资格备案审查无异议后提交股东大会采用累积投票制进行选举。
独立董事同意上述提名。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意苏建龙先生为独立董事候选人；
独立董事蔡少河先生和独立董事方美娣女士于2002年5月起担任公司独立董事至今已满6年。根据有关规定需更换独立董事，在新独立董事选举产生前需继续履行独立董事义务。因此，公司董事会提名苏建龙先生为独立董事候选人。独立董事候选人待深圳证券交易所资格备案审查无异议后提交股东大会采用累积投票制进行选举。
独立董事同意上述提名。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、同意调整董事、独立董事和监事津贴；
董事、独立董事津贴每人每年人民币5万元整（含税），监事津贴每人每年人民币1.5万元整（含税）。
该议案须报股东大会审议；
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、同意召开二OO七年年度股东会议。
详见《董事会关于召开二OO七年年度股东大会的通知》（公告编号：2008-015）
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二OO八年五月三十日
独立董事候选人简介：
刘勇先生：1977年出生，汉族，大学文化，注册会计师，1998年7月毕业于湖南财经学院会计专业本科，一直从事会计师事务所工作，历任审计员、审计经理、高级审计经理，现为深圳市平海会计师事务所合伙人。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
苏建龙先生：1964年出生，汉族，博士后，现任新加坡主版上市公司金迪生物科技集团公司总经理。历任深圳市中兴环境工程技术有限公司任总经理、 安徽国祯环保节能科技股份有限公司任总经理、中环保水务投资有限公司副总经理，元水科技（北京）有限公司总经理，深圳市中环水务有限公司董事长，中国环境保护公司市场总监及首席高级顾问。是目前新加坡上市公司在中国大陆最大的水务投资商，名列中国水务市场外商投资企业的前列。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：200168 证券简称：雷伊B 公告编号：2008-014
广东雷伊（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东雷伊（集团）股份有限公司董事会现就提名刘勇先生为广东雷伊（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东雷伊（集团）股份有限公司不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况后做出的，被提名人书面同意出任广东雷伊（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附件：独立董事候人选声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合广东雷伊（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属，主要社会关系均不在广东雷伊（集团）股份有限公司及附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东也不是公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括广东雷伊（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
二OO八年五月三十日于深圳
广东雷伊（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明书
声明人刘勇，作为广东雷伊（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与广东雷伊（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人亲属不在直接或间接持有广东雷伊（集团）股份有限公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括广东雷伊（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘勇
二OO八年五月三十日
